SNS型投資诈骗---中国籍三名男子和女子因涉嫌通过社交媒体洗钱、滥用公司账户被捕

小春株式会社 · 发表于 2025-2-12 13:55:35

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警视厅等联合搜查本部逮捕了3名嫌疑人，他们分别是东京都足立区企业高管林明旺（37岁）和两名职业不明的中国人——埼玉县草加市人张莉莉（37岁）和无固定住址的李雨辰（35岁），他们涉嫌通过社交媒体洗钱，违反了有组织犯罪处罚法（隐匿犯罪收益罪）。这是记者12日采访参与调查的人士时获悉的。

据调查人员透露，三人涉嫌在2024年2月22日至26日期间，以外汇投资为幌子，利用网络账户多次转移，共计洗钱6451万日元，其中包括从社交媒体投资诈骗集团窃取的资金，并隐匿起来。

警视厅正在调查此案，认为三人自2021年1月左右开始的约四年时间内，洗钱金额超过500亿日元，并收取佣金。

此次犯罪事件的主谋是企业高管林明旺，另外两人进行账户间资金转账。林和他的同伙认为，涉及大量现金交易的欺诈行为比个人账户更难发现，因此他们购买并滥用了没有实际业务运营的公司账户。警察局敦促人们在处理账户时要小心谨慎。

关于社交网站投资诈骗，去年举报案件数为6380起，损失金额高达871亿日元，是前一年的3倍。许多人在社交媒体上收到来自未知账户的直接消息，提供投资和其他有利可图的机会，因此警方敦促人们“警惕诈骗”。

lianyu98 · 发表于 2025-2-12 14:17:57

在日本洗钱已经泛滥成灾了

Towintokyo001 · 发表于 2025-2-13 07:33:12

洗了后再投入实体变白

Zlatan2.0 · 发表于 2025-2-13 17:06:50

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石油911 · 发表于 2025-2-13 17:50:23

一个月10亿流水 4年多才被抓…

银行一点责任没有我是不信的…

风彳亍 · 发表于 2025-2-13 20:36:14

哪个银行能公布吗？

柏拉兔 · 发表于 2025-2-13 21:47:42

石油911 发表于 2025-2-13 17:50
一个月10亿流水 4年多才被抓…银行一点责任没有我是不信的… ...

用了300多个法人口座

石油911 · 发表于 2025-2-14 10:35:13

柏拉兔发表于 2025-2-13 21:47
用了300多个法人口座

啊法人口座哪有那么容易申请的…而且全岛国金融机关也就100多家

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Zlatan2.0 Zlatan2.0 当前离线日志好友卖家信用买家信用注册时间 2024-5-20 在线时间小时显IP卡狗仔卡头像被屏蔽	发表于 2025-2-13 17:06:50 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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