为中国留学生私下换汇，“地下钱庄”7华人被重判

lianyu98

8月29日综合报道，一个以中国留学生为目标、由7名华人组成的秘密洗钱团伙被破获。

8月26日，其中四人（三男一女）被判刑，而另外三人已于今年6月因类似罪行被判刑。涉案人员的刑期从11个月至12年不等，所有人的总刑期达到24年零11个月。

据悉，这个团伙的目标是绕过中国外汇管制，在英国伦敦洗钱超过5500万英镑（约5.17亿人民币）。

根据个人外汇管理政策，中国公民个人每年享有等值50,000美元（38,000 英镑）的便利化额度的购汇。一些人通过使用 “地下钱庄 ”来规避这一限制。

英国国家犯罪署（NCA）2019年的报告称，“在英国的华人中普遍存在使用地下钱庄的现象”。

lianyu98

日本也是地下钱庄泛滥

lianyu98

20年前就是5万美元，20年了还是没变，一年5万美元吃饭都不够

柏拉兔

lianyu98 发表于 2024-8-30 08:59
20年前就是5万美元，20年了还是没变，一年5万美元吃饭都不够

留学生又不受这个限制，但需要提供凭证收据。

192834

钱应该是自由使用自由换汇的。
地下换汇有扰乱市场的钱和帮助经济的签，不能一刀切，不能被民意绑架。

石油911

重点是 地下钱庄的汇率通常贼几把高 干的是洗钱的勾当 是把在国内的非法所得搞到国外....正经留学生 或者普通p民 压根接触到不到地下钱庄 因为你那仨瓜俩枣 人家都懒得给你换…

lianyu98

石油911 发表于 2024-8-30 11:02
重点是 地下钱庄的汇率通常贼几把高 干的是洗钱的勾当 是把在国内的非法所得搞到国外....正经留学生 或者普 ...

如果把日本的地下钱庄都干死，东京房价至少跌30%

猛虎下山

有钱人都在润出国转移财产？

神州小牛

日本这边是不是完全不管地下钱庄的事情。
感觉发生了好多期换钱诈骗的事情