新加坡反洗钱

懂王

2023年8月，新加坡宣布破获一个大型洗钱集团，查获了总计30亿新元（合23亿美元）的现金、房产、加密货币和其他资产，涉案10名被捕人士全部具有中国内地背景，引起震动。值得注意的是，新加坡多家享有免税资格的家族办公室（以下简称为“家办”）涉嫌该起洗钱案。

近年来，新加坡通过积极布局家办的法律制度和政策保障，吸引高净值人士来此设立家办，“狮城”亦成为了超级富豪云集之地。在洗钱案后，新加坡进一步加强家办监管和审查。

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