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2023年8月,新加坡宣布破获一个大型洗钱集团,查获了总计30亿新元(合23亿美元)的现金、房产、加密货币和其他资产,涉案10名被捕人士全部具有中国内地背景,引起震动。值得注意的是,新加坡多家享有免税资格的家族办公室(以下简称为“家办”)涉嫌该起洗钱案。 近年来,新加坡通过积极布局家办的法律制度和政策保障,吸引高净值人士来此设立家办,“狮城”亦成为了超级富豪云集之地。在洗钱案后,新加坡进一步加强家办监管和审查。 |