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BitFlyer可能与日本黑帮存在联系

2018-7-6 14:28| 发布者: 倔强小爷| 评论: 0|原作者: 倔强小爷

摘要:   金色财经 比特币7月6日讯 日本警方对黑帮(Yakuza:对日本黑帮的统称。日文黑道份子的发音)的打击工作已经延伸到了加密货币领域。根据最近的调查发现,日本黑帮可能正在使用加密货币来资助他们大部分非法活动, ...
  金色财经 比特币7月6日讯 日本警方对黑帮(Yakuza:对日本黑帮的统称。日文黑道份子的发音)的打击工作已经延伸到了加密货币领域。根据最近的调查发现,日本黑帮可能正在使用加密货币来资助他们大部分非法活动,而加密货币交易所BitFlyer可能涉嫌参与交易。
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  事实上,日本金融厅(FSA)已经察觉到该国加密货币交易所BitFlyer存在问题,并启动了调查工作,他们认为该交易所非常缺乏必要的KYC(了解你的客户)政策,这将有助于洗钱活动。
  日本金融厅的指控其实已经得到了确认,据称一名用户(可能是受监控的潜在非法用户)在6月25日申请的提款请求已经于7月2日处理并获得了批准——这是不正常的,特别是对于一家拥有如此大规模交易量的加密货币交易所而言。
  根据日本金融厅的说法,为了应对这种情况并打击黑帮,BitFlyer已经宣布延迟部分业务,并配合调查并监控账户以识别非法活动。就在这个决定作出之后,BitFlyer又同意停止接受新客户申请。根据《日经新闻》披露,由于该加密货币交易所目前人手有限,因此这一决定可能会无限期延长。
  实际上,日本金融厅此前已经做出了强有力的声明,并暗示如果BitFlyer还是不能确保执行KYC政策,那么他们可能会被视为违反规则,甚至会被认定为是日本黑帮和洗钱者的帮凶。

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